記者從嘉善縣國稅局了解到,近日,該局工作人員在進行企業所得稅年報催報時,發現所轄嘉善巨合貿易公司涉嫌不正常開增值稅專用發票1200份,目前涉案線索已移送公安部門,涉案人員在逃。
據查證,魏某、劉某等4人于去年12月以股權轉讓方式認購嘉善巨合貿易有限公司,今年4月,該企業分6次共領購1200份增值稅專用發票,在沒有真實業務發生的情況下,為北京、天津等7個省13個市(區)的多家單位不正常開增值稅專用發票1183份,價稅合計1.37億元,涉及稅款1998萬元。
隨后,嘉善縣國稅局稽查局又經過多方調查,掌握該公司委托嘉興某代理記賬公司進行納稅零申報,并根據這一線索獲得了嘉善巨合貿易公司對外不正常開發票的受票單位、開票日期、商品名稱、單價、金額等詳細數據。通過對開票數據的統計,該公司對外開具的商品涉及氯化聚乙烯、紅礦粉、碳化硅、汽車配件、金屬材料、棉布、廢紙、廢鐵、水渣、電纜、軟件、LED屏幕等12類商品,受票單位絕大多數為商貿公司,其中北京、天津等地為涉及金額很集中的地區。
據了解,辦案人員在親赴北京、天津等地調查取證后,確定巨合貿易公司向北京地區開票710份,已認證531份,缺179份;向天津地區開票242份,已認證223份,缺19份。“這個咨詢應該是有預謀的團伙犯罪活動,公司成員中的部分人員就曾因不正常開發票、合同詐騙等行為被司法機關追究過刑事責任。”嘉善縣國稅局相關負責人說。目前,該咨詢已移送公安機關作進一步調查。

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