冒充老板讓財務打錢的騙術不算高超，但總有企業愿意當“冤大頭”。很近，經濟技術開發區公安分局城南派出所連破了兩起這類QQ詐騙案。兩家受害企業，一家被騙走218萬元，一家被騙走105萬元。警方提醒，完善和健全財務制度是規范此類詐騙的根本。
“老板”發出指令
今年8月中旬，城南街道轄區內一家醫藥企業報警，稱被騙走218萬元。11天前，企業財務人員收到“老板”的QQ消息，要求向指定賬戶匯款218萬元。財務人員深信不疑，將錢匯了過去。由于這家企業的老板當時身處國外，直到11天后回到嘉興，才真相大白，這也是案發后11天才報警的原因。
案發后，218萬元中有100萬元在短時間內被轉至50個賬戶，并被迅速取現。取款地在廣西賓陽，民警立即前往，展開跨省追蹤。前些天，兩名嫌疑人在當地落網。經查，贓款中的另外100多萬元是通過刷POS機套現的。
另外一家受害企業的被騙過程與上一起如出一轍，唯一的區別是，這家企業案發當天下午就報警了，因為老板就在嘉興，所以很快就發現了真相。這起咨詢，民警奔赴廣東，抓獲了6名犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人是如何冒充老板讓財務人員打錢，財務人員又為何深信不疑呢？
據警方介紹，犯罪嫌疑人先在網上搜索企業QQ群號，然后混入群中“潛伏”，通過兩三個月甚至半年的觀察，確定老板、財務人員等分別是誰，再摸清老板的說話方式和語氣。時機成熟后，犯罪嫌疑人注冊小號，然后將頭像和個性簽名改成和老板一樣的，再向財務人員發出匯款指令。
“受害企業本身財務制度就不健全，可能平時老板就以這種方式要求轉賬，財務人員習以為常，也沒多想。”城南派出所副所長沈吉說。
起碼要電話確認
值得注意的是，這兩起咨詢與之前眾多同類咨詢一樣，犯罪嫌疑人都是廣西賓陽人，并將“老巢”設在當地。記者了解到，在廣西賓陽，實施網絡通信詐騙已形成一條“產業鏈”，被很多人當成“致富經”，有人負責行騙，有人負責取款，有人負責洗錢……
“當地甚至還有專門的取款公司，贓款打進指定賬戶后，會被迅速轉入取款公司的賬戶，然后再分流至幾十個甚至上百個賬戶。”沈吉說，“取款公司與行騙的至少三七分成，甚至能達到五五開。”
因為行騙者與取款者互不認識，完全通過電話聯系，這種非接觸性也給咨詢偵破工作增加不小的難度。“取款者還可以通過銀行機構的監控追查，但上面的行騙者就難了，都不知道長什么樣。”沈吉說。
此類咨詢中，犯罪嫌疑人還在不斷升級作案手段。“以往的咨詢中，嫌疑人提供的匯款賬戶都是私人賬戶，據我了解，現在已經有人利用公家賬戶行騙，這樣迷惑性更強，因為企業間業務往來都是通過公對公。”沈吉說。
在沈吉看來，這類咨詢暴露了兩個問題，“一是企業財務制度不完善，不嚴謹，按說財務打款，不論金額大小，要經過審核、簽字等環節，不能光聽老板一句話，而且還是通過QQ。”沈吉說，“二是辦理銀行卡太容易，咨詢中，取款銀行卡不是用別人身份證辦的，就是用假身份證辦的，如果都是本人實名辦卡，估計這些人也不敢這樣干了。“
至于規范此類咨詢的很好辦法，沈吉認為還是要切斷源頭，盡量完善財務制度，遇到這類情況，不說當面確認，起碼也要做到電話確認，“一個電話就能拆穿騙局。”
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